Закон Украины О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

• Настоящий Закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства, обеспечение национальной безопасности путем определения правового механизма предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - предотвращение и противодействие).

• Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  • Статья 1. Определение терминов
  • Статья 2. Сфера применения Закона
  • Статья 3. Основные принципы предотвращения и противодействия
  • Статья 4. Законодательство в сфере предотвращения и противодействия
  • Статья 5. Действия, которые относятся к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
• Раздел II. СИСТЕМА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА
  • Статья 6. Система и субъекты финансового мониторинга
  • Статья 7. Применение риск-ориентированного подхода
  • Статья 8. Задачи, обязанности и права субъекта первичного финансового мониторинга
  • Статья 9. Правовой статус ответственного работника субъекта первичного финансового мониторинга
  • Статья 10. Особенности деятельности специально определенных субъектов первичного финансового мониторинга
  • Статья 11. Надлежащая проверка
  • Статья 12. Усиленные меры надлежащей проверки клиента
  • Статья 13. Упрощенные меры надлежащей проверки
  • Статья 14. Информация, сопровождающая платежную операцию или перевод виртуальных активов
  • Статья 15. Отказ от установки (поддержания) деловых отношений, проведения финансовой операции
  • Статья 16. Представление информации по вопросам финансового мониторинга
  • Статья 17. Обмен информацией по вопросам финансового мониторинга в пределах группы
  • Статья 18. Полномочия и обязанности субъектов государственного финансового мониторинга
  • Статья 19. Комплексная административная отчетность в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
• Раздел III. ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
  • Статья 20. Пороговые финансовые операции
  • Статья 21. Подозрительные финансовые операции (деятельность)
• Раздел IV. ЗАМОРАЖИВАНИЕ АКТИВОВ И ОСТАНОВКА ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
  • Статья 22. Замораживание активов, связанных с терроризмом и его финансированием, распространением оружия массового уничтожения и его финансированием
  • Статья 23. Остановка финансовых операций
  • Статья 24. Формирования перечня лиц
• Раздел V. ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПРАВА СПЕЦИАЛЬНО УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА
  • Статья 25. Задачи и функции специально уполномоченного органа
  • Статья 26. Политическая независимость специально уполномоченного органа
  • Статья 27. Права специально уполномоченного органа
• Раздел VI. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ
  • Статья 28. Национальная оценка рисков
  • Статья 29. Источники информации, необходимой для проведения национальной оценки рисков
• Раздел VII. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
  • Статья 30. Общие принципы международного сотрудничества в сфере предотвращения и противодействия
  • Статья 31. Полномочия государственных органов по обеспечению международного сотрудничества в сфере предотвращения и противодействия и порядок их реализации
• Раздел VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ СОБСТВЕННИКОВ
  • Статья 32. Ответственность за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия
  • Статья 33. Непредставление информации специально уполномоченному органу
  • Статья 34. Несвоевременное представление информации специально уполномоченному органу
  • Статья 35. Восстановление прав и законных интересов
• Раздел IX. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
  • Статья 36. Контроль за исполнением законов в сфере предотвращения и противодействия
• Раздел X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЗУ О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на русском языке с изменениями 2024 год №361-IX от 06.12.2019, редакция от 01.01.2022