1. Несвоевременное представление информации специально уполномоченному органу являются:
1) представление субъектом первичного финансового мониторинга информации с нарушением сроков, предусмотренных законодательством в сфере предотвращения и противодействия;
2) представление субъектом первичного финансового мониторинга надлежащим образом оформленного сообщение с нарушением сроков, предусмотренных настоящим Законом, после получения от специально уполномоченного органа сообщение с ненулевыми кодами ошибок по отдельным финансовым операциям или в целом по предоставленного таким субъектом сообщение о финансовой операции, подлежащей финансовому мониторингу, или об ошибке при обработке другой информации;
3) представление субъектом первичного финансового мониторинга надлежащим образом оформленного сообщения после последовательного получения от специально уполномоченного органа трех и более сообщений с ненулевыми кодами ошибок по отдельным финансовым операциям или в целом по поданного таким субъектом сообщение о финансовой операции, подлежащей финансовому мониторингу или об ошибке при обработке другой информации, кроме случаев, если такая информация представлена специально уполномоченному органу без нарушения сроков, установленных законодательством в сфере предотвращения и противодействия;
4) представление предприятием, учреждением, организацией, не является субъектом первичного финансового мониторинга, ликвидатором (кроме Фонда гарантирования вкладов физических лиц), уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц или государственным органом информации с нарушением сроков, предусмотренных законодательством в сфере предотвращения и противодействия.
Статья 34 ЗУ О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на русском языке с изменениями 2024 год №361-IX от 06.12.2019, редакция от 01.01.2022
Структура акта