1. Субъекты первичного финансового мониторинга, которые являются участниками группы, имеют право с целью проведения первичного финансового мониторинга спрашивать, получать и использовать (в том числе с помощью единой для участников группы информационной системы) информацию и документы, имеющиеся в распоряжении других участников этой группы, которые являются субъектами первичного финансового мониторинга или употребляют подобные по содержанию мероприятия и подлежат соответствующей надзора в соответствии с законодательством страны их регистрации.
2. Процедуры получения и использования указанной в части первой настоящей статьи информации определяются единым правилам финансового мониторинга.
3. Единые правила финансового мониторинга разрабатываются и утверждаются главным (материнской) организацией группы с учетом требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия и требований законодательства о защите информации с ограниченным доступом и являются обязательными для выполнения всеми участниками группы, которые являются субъектами первичного финансового мониторинга, включая их филиалы и дочерние компании с контролирующей участием, расположенные в других странах.
Статья 17 ЗУ О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на русском языке с изменениями 2024 год №361-IX от 06.12.2019, редакция от 01.01.2022
Структура акта