1. Специально уполномоченный орган имеет право:
1) привлекать к рассмотрению вопросов, относящихся к его компетенции, специалистов центральных и местных органов исполнительной власти, предприятий, учреждений и организаций (по согласованию с их руководителями);
2) получать безвозмездно в установленном законодательством порядке от государственных органов, правоохранительных органов, судов, Национального банка Украины, органов местного самоуправления, субъектов хозяйствования, предприятий, учреждений и организаций информацию (справки, копии документов), в том числе информацию с ограниченным доступом, необходимую для выполнения возложенных на него задач;
3) получать от субъекта первичного финансового мониторинга в случае необходимости по результатам проведенного анализа сведения по отслеживанию (мониторингу) финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения;
4) получать от центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в порядке, установленном центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и Министерством юстиции Украины, сведения о смерти физических лиц;
5) осуществлять в установленном законодательством порядке доступ, в том числе автоматизированный, к информационным и справочным системам, реестров и банков данных органов государственной власти (кроме Национального банка Украины) и других государственных информационных ресурсов;
6) получать от субъектов первичного финансового мониторинга на запрос дополнительную информацию;
7) разрабатывать и вносить на рассмотрение центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, проекты нормативно-правовых актов, необходимых для выполнения задач и функций, предусмотренных статьей 25 настоящего Закона;
8) получать от правоохранительных и разведывательных органов Украины, в которых в соответствии с настоящим Законом представлены обобщенные материалы (дополнительные обобщенные материалы), информацию о ходе разработки и принятия соответствующих мер на основании полученных материалов в установленном законодательством порядке;
9) заключать международные договоры межведомственного характера с соответствующими органами других государств по вопросам сотрудничества в сфере предотвращения и противодействия в установленном законом порядке;
10) принимать в случаях, предусмотренных настоящим Законом, решение об остановке (дальнейшее остановки, продолжение остановки) финансовых операций на срок, установленный настоящим Законом;
11) участвовать по согласованию с соответствующими субъектами государственного финансового мониторинга, которые в соответствии с настоящим Законом выполняют функции по государственному регулированию и надзору за субъектами первичного финансового мониторинга, в подготовке и / или проведении проверок субъектов первичного финансового мониторинга (кроме проверок субъектов первичного финансового мониторинга, проводимых Национальным банком Украины) по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия;
12) информировать субъектов государственного финансового мониторинга, которые в соответствии с настоящим Законом выполняют функции по государственному регулированию и надзору за субъектами первичного финансового мониторинга, о возможных нарушениях такими субъектами первичного финансового мониторинга требований настоящего Закона;
13) предоставлять субъектам государственного финансового мониторинга данные в соответствии с законодательством в пределах, определенных частью третьей статьи 25 настоящего Закона.
Статья 27 ЗУ О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на русском языке с изменениями 2024 год №361-IX от 06.12.2019, редакция от 01.01.2022
Структура акта