1. Непредставление информации специально уполномоченному органу являются:
1) непредставления субъектом первичного финансового мониторинга информации в случаях, предусмотренных законодательством в сфере предотвращения и противодействия, что привело к отсутствию на учете в специально уполномоченный орган надлежащим образом оформленного и представленного указанным субъектом сообщения;
2) непредставление субъектом первичного финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, или дополнительной информации после получения от специально уполномоченного органа сообщение с ненулевыми кодами ошибок по отдельным финансовым операциям, или в целом по предоставленного таким субъектом сообщение о финансовой операции, подлежащей финансовому мониторингу, или об ошибке при обработке другой информации, что привело к отсутствию на учете в специально уполномоченный орган надлежащим образом оформленного и представленного указанным субъектом сообщения;
3) представление субъектом первичного финансового мониторинга ненадлежащим образом оформленного сообщения после получения от специально уполномоченного органа сообщение с ненулевыми кодами ошибок по отдельным финансовым операциям или в целом по предоставленного таким субъектом сообщение о финансовой операции, подлежащей финансовому мониторингу, или об ошибке при обработке другой информации, что привело к отсутствию на учете в специально уполномоченный орган надлежащим образом оформленного и представленного указанным субъектом сообщения;
4) непредставление предприятием, учреждением, организацией, не является субъектом первичного финансового мониторинга, ликвидатором (кроме Фонда гарантирования вкладов физических лиц), уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц или государственным органом информации в случаях, предусмотренных законодательством в сфере предотвращения и противодействия.
Статья 33 ЗУ О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на русском языке с изменениями 2024 год №361-IX от 06.12.2019, редакция от 01.01.2022
Структура акта