Раздел VIII Закона Украины О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ СОБСТВЕННИКОВ

• Статья 32. Ответственность за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия
• Статья 33. Непредставление информации специально уполномоченному органу
• Статья 34. Несвоевременное представление информации специально уполномоченному органу
• Статья 35. Восстановление прав и законных интересов

Раздел VIII ЗУ О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на русском языке с изменениями 2024 №361-IX от 06.12.2019, редакция от 01.01.2022