1. По решению суда доходы, полученные преступным путем, подлежат конфискации в доход государства или возвращаются их владельцу, права или законные интересы которого нарушены, или возмещается их рыночная стоимость.
2. Сделки, направленные на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения, признаются недействительными в установленном законом порядке.
3. Субъекты финансового мониторинга, их должностные лица и другие работники, ликвидатор (кроме Фонда гарантирования вкладов физических лиц), уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц не несут ответственности за вред, причиненный юридическим и физическим лицам в связи с исполнением ими служебных обязанностей во время проведения финансового мониторинга, если они действовали в пределах задач, обязанностей и способом, которые предусмотрены настоящим Законом.
4. Вред, причиненный юридическому или физическому лицу незаконными действиями государственных органов в результате осуществления ими государственного финансового мониторинга, возмещается из государственного бюджета в установленном законом порядке.
Статья 35 ЗУ О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на русском языке с изменениями 2024 год №361-IX от 06.12.2019, редакция от 01.01.2022
Структура акта