1. Предотвращение и противодействие основываются на принципах:
приоритетности защиты законных интересов граждан, общества и государства от вреда, причиненного в результате легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения;
предоставление приоритета мероприятиям по предотвращению легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения над мерами по противодействию им;
применение риск-ориентированного подхода при проведении финансового мониторинга;
скоординированности взаимодействия участников системы предотвращения и противодействия;
неотвратимости применения мер по замораживанию активов, связанных с терроризмом и его финансированием, распространением оружия массового уничтожения и его финансированием;
неотвратимости наказания и убедительности и пропорциональности мер воздействия за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия;
защиты субъектов финансового мониторинга и их работников от угроз и других негативных или дискриминационных действий, связанных с выполнением требований настоящего Закона;
освобождение от ответственности за вред, причиненный в связи с исполнением обязанностей по проведению финансового мониторинга в пределах и в порядке, предусмотренных настоящим Законом;
сохранения, защиты информации и полноты, актуальности и своевременности информационного обмена;
доступности субъектам финансового мониторинга информации, необходимой для проведения финансового мониторинга;
освобождение от ответственности за предоставление информации с ограниченным доступом в соответствии с требованиями настоящего Закона;
сотрудничества и взаимодействия в сфере предотвращения и противодействия с иностранными государствами, их компетентными органами, международными, межправительственными организациями, деятельность которых направлена на обеспечение международного сотрудничества в указанной сфере.
Статья 3 ЗУ О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на русском языке с изменениями 2024 год №361-IX от 06.12.2019, редакция от 01.01.2022
Структура акта