Статья 24 Закона Украины О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Формирования перечня лиц

1. Перечень лиц формируется в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины. Основанием для внесения лица в указанный перечень является:

1) решение суда о включении физических лиц, юридических лиц и организаций, которые отвечают критериям, определенным резолюциями Совета Безопасности ООН, в указанный перечень;

2) сведения, формируемые международными организациями или уполномоченными ими органами, об организациях, юридических и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами, а также о лицах, в отношении которых применены международные санкции.

2. Перечень лиц немедленно доводится до сведения субъектов первичного финансового мониторинга специально уполномоченным органом в порядке, определенном центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

3. Исключение из перечня лиц осуществляется в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины. Основанием для исключения юридического, физического лица или организации из указанного перечня являются:

1) решение суда об исключении физических лиц, юридических лиц и организаций, которые больше не соответствуют критериям, определенным резолюциями Совета Безопасности ООН, из указанного перечня;

2) исключение данных о лице или организации сведений, которые формируются международными организациями или уполномоченными ими органами, об организациях, юридических и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами, а также о лицах, в отношении которых применены международные санкции.

4. Рассмотрение запросов относительно исключения из перечня лиц осуществляется в порядке и сроки, установленные Кабинетом Министров Украины.

Статья 24 ЗУ О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на русском языке с изменениями 2024 год №361-IX от 06.12.2019, редакция от 01.01.2022

Закон действующий. Актуальность проверена 10.02.2021

Структура акта