1. Действие настоящего Закона распространяется на граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, физических лиц - предпринимателей, юридических лиц, их филиалы, представительства и другие обособленные подразделения, обеспечивающие проведение финансовых операций на территории Украины и за ее пределами в соответствии с международными договорами Украины , согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, органы местного самоуправления, правоохранительные и разведывательные органы, другие государственные органы Украины.
2. Выполнение этого Закона не является нарушением Закона Украины "О защите персональных данных» в части обработки персональных данных. Обработка персональных данных в соответствии с требованиями настоящего Закона осуществляется без получения согласия субъекта персональных данных.
Субъект первичного финансового мониторинга обязан при осуществлении идентификации клиента информировать его о возложенные на такого субъекта первичного финансового мониторинга обязательства по обработке персональных данных для целей предотвращения и противодействия.
Статья 2 ЗУ О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на русском языке с изменениями 2024 год №361-IX от 06.12.2019, редакция от 01.01.2022
Структура акта