1. Источниками информации, необходимой для проведения национальной оценки рисков, являются, комплексная административная отчетность в сфере предотвращения и противодействия, аналитические обзоры и справки участников национальной оценки рисков, ответы участников национальной оценки рисков на вопросники специально уполномоченного органа, результаты выборочного анализа судебных решений по уголовным делам, результаты научных исследований, результаты изучения общественного мнения, а также отчеты Европейской Комиссии по определению, анализу и оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и / или финансирования терроризма на уровне Европейского Союза и рекомендации Европейской Комиссии о мерах, приемлемых для устранения определенных рисков.
Статья 29 ЗУ О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на русском языке с изменениями 2024 год №361-IX от 06.12.2019, редакция от 01.01.2022
Структура акта