Раздел II Закона Украины О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. СИСТЕМА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

• Статья 6. Система и субъекты финансового мониторинга
• Статья 7. Применение риск-ориентированного подхода
• Статья 8. Задачи, обязанности и права субъекта первичного финансового мониторинга
• Статья 9. Правовой статус ответственного работника субъекта первичного финансового мониторинга
• Статья 10. Особенности деятельности специально определенных субъектов первичного финансового мониторинга
• Статья 11. Надлежащая проверка
• Статья 12. Усиленные меры надлежащей проверки клиента
• Статья 13. Упрощенные меры надлежащей проверки
• Статья 14. Информация, сопровождающая платежную операцию или перевод виртуальных активов
• Статья 15. Отказ от установки (поддержания) деловых отношений, проведения финансовой операции
• Статья 16. Представление информации по вопросам финансового мониторинга
• Статья 17. Обмен информацией по вопросам финансового мониторинга в пределах группы
• Статья 18. Полномочия и обязанности субъектов государственного финансового мониторинга
• Статья 19. Комплексная административная отчетность в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Раздел II ЗУ О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на русском языке с изменениями 2025 №361-IX от 06.12.2019, редакция от 01.01.2022