1. С целью мониторинга эффективности функционирования системы предотвращения и противодействия субъекты государственного финансового мониторинга, правоохранительные и судебные органы обеспечивают формирование комплексной административной отчетности в сфере предотвращения и противодействия.
2. Комплексная административная отчетность должна включать данные, которые характеризуют:
размер и важность различных секторов, подпадающих под сферу действия законодательства в сфере предотвращения и противодействия, деятельность субъектов финансового мониторинга, в том числе количество субъектов и лиц и экономическую важность каждого сектора;
фазы отчетности, расследования и судебные решения в сфере предотвращения и противодействия, в том числе количество сообщений о подозрительных операциях, предоставленных специально уполномоченному органу, ответов о последствиях таких сообщений и, на ежегодной основе, количество расследованных дел, количество лиц, в отношении которых были начаты уголовные производства, количество лиц, осужденных за уголовные преступления, связанные с отмыванием денег или финансированием терроризма, типы основных уголовных правонарушений в случае, если такая информация имеется, и стоимость замороженных, арестованных или конфискованных активов;
показатели работы специально уполномоченного органа в части сбора, обработки, анализа и передачи обобщенных (дополнительных обобщенных) материалов в правоохранительные и разведывательных органов;
количество международных запросов о предоставлении информации, представленных, полученные, в удовлетворении которых было отказано, на которые было полностью или частично дан ответ со стороны специально уполномоченного органа;
количество запросов о взаимной правовой помощи, представленных, полученных, довольных и в удовлетворении которых было отказано;
количество других международных запросов в сфере предотвращения и противодействия;
деятельность правоохранительной и судебной систем, в частности о замораживании, ареста и конфискации активов;
результаты расследования уголовных преступлений и рассмотрения судебных дел в сфере предотвращения и противодействия.
3. Порядок формирования и обнародования комплексной административной отчетности в сфере предотвращения и противодействия определяется Кабинетом Министров Украины.
Статья 19 ЗУ О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на русском языке с изменениями 2024 год №361-IX от 06.12.2019, редакция от 01.01.2022
Структура акта