Статья 22 Закона Украины О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Замораживание активов, связанных с терроризмом и его финансированием, распространением оружия массового уничтожения и его финансированием

1. Субъект первичного финансового мониторинга (ликвидатор (кроме Фонда гарантирования вкладов физических лиц), уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц) обязан немедленно, без предварительного уведомления клиента (лица), заморозить активы, связанные с терроризмом и его финансированием, распространением оружия массового уничтожения и его финансированием.

В день принятия решения о замораживании таких активов субъект первичного финансового мониторинга (ликвидатор (кроме Фонда гарантирования вкладов физических лиц), уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц) обязан одновременно с замораживанием таких активов сообщить специально уполномоченному органу и Службе безопасности Украины в установленном законодательством порядке о заморожены активы.

2. В случае замораживания активов в соответствии с частью первой настоящей статьи прибыльные финансовые операции клиентов, включенных в перечень лиц, клиентов, которые являются представителями лиц, включенных в перечень лиц, клиентов, которыми прямо или косвенно владеют или конечными бенефициарными владельцами которых являются лица, включенные в перечень лиц, проводятся. При этом субъект первичного финансового мониторинга (ликвидатор (кроме Фонда гарантирования вкладов физических лиц), уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц) в день проведения, но не позднее 11 часов следующего рабочего дня со дня осуществления прибыльной операции обязан сообщить о ее осуществления и / или попытку осуществления расходных финансовых операций специально уполномоченному органу и Службе безопасности Украины и немедленно, без предварительного уведомления клиента (лица), заморозить активы, полученные в результате проведения такой прибыльной операции.

3. После замораживания активов субъект первичного финансового мониторинга (ликвидатор (кроме Фонда гарантирования вкладов физических лиц), уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц) сообщает клиенту (лицу) в письменной форме о таком замораживания на его (ее) письменный запрос.

4. Субъект первичного финансового мониторинга обязан немедленно разморозить активы:

не позднее следующего рабочего дня со дня исключения лица или организации из перечня лиц;

не позднее следующего рабочего дня со дня поступления от Службы безопасности Украины информации о том, что лицо или организация, которая имеет такое же или похожее имя (наименование), как и лицо или организация, включенная в перечень лиц и активы которой стали объ объектом замораживание, по результатам проверки не является включенной в указанный перечень.

Субъект первичного финансового мониторинга (ликвидатор (кроме Фонда гарантирования вкладов физических лиц), уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц) не позднее следующего рабочего дня после размораживания активов информирует об этом специально уполномоченный орган и Службу безопасности Украины.

5. Заморозка / размораживания активов в соответствии с частями первой, второй и четвертой этой статьи осуществляется в порядке, определенном субъектами государственного финансового мониторинга, которые осуществляют государственное регулирование и надзор за деятельностью соответствующих субъектов первичного финансового мониторинга, или Фондом гарантирования вкладов физических лиц в пределах их полномочий с учетом требований и исключений, определенных резолюциями Совета Безопасности ООН.

6. Доступ к активам, связанных с терроризмом и его финансированием, распространением оружия массового уничтожения и его финансированием, осуществляется в порядке, установленном законом.

7. Замораживание активов в соответствии с частями первой и второй настоящей статьи не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности субъекта первичного финансового мониторинга, его должностных лиц и других работников, ликвидатора (кроме Фонда гарантирования вкладов физических лиц), уполномоченных лиц Фонда гарантирования вкладов физических лиц за нарушение условий соответствующих сделок и / или законодательства о системе гарантирования вкладов физических лиц, если они действовали в пределах задач, обязанностей и способом, предусмотренными настоящей статьей.

Статья 22 ЗУ О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на русском языке с изменениями 2024 год №361-IX от 06.12.2019, редакция от 01.01.2022

Закон действующий. Актуальность проверена 10.02.2021

Структура акта