1. Специально уполномоченный орган, другие государственные органы, осуществляющие деятельность в сфере предотвращения и противодействия, с привлечением других субъектов (в случае необходимости) участвуют в проведении национальной оценки рисков.
2. Национальная оценка рисков проводится систематически, но не реже одного раза в три года.
Ответственным за проведение национальной оценки рисков является специально уполномоченный орган.
3. Национальная оценка рисков проводится с учетом, в частности, требований рекомендаций и документов Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), положений отчетов и рекомендаций по вопросам оценки рисков отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма Европейской Комиссии, других международных аналитических обзоров, отчетов и рекомендаций по вопросам, связанным с проведением национальной оценки рисков.
4. Сбор, обработка и анализ информации о результатах деятельности субъектов финансового мониторинга, других государственных органов, участвующих в работе системы предотвращения и противодействия, одобрение и обнародования результатов национальной оценки рисков и осуществления мероприятий по ее результатам осуществляются в порядке, установленном Кабинетом министров Украины совместно с Национальным банком Украины.
Статья 28 ЗУ О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на русском языке с изменениями 2024 год №361-IX от 06.12.2019, редакция от 01.01.2022
Структура акта