Статья 13 Закона Украины О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Упрощенные меры надлежащей проверки

1. Субъект первичного финансового мониторинга имеет право осуществлять упрощенные меры надлежащей проверки клиентов, риск деловых отношений с которыми (риск финансовой операции без установления деловых отношений которых) является низким.

2. При принятии решения об осуществлении упрощенных надлежащей проверки субъект первичного финансового мониторинга обязан убедиться, что риск деловых отношений с клиентом (риск финансовой операции без установления деловых отношений) является низким.

3. В случае осуществления упрощенных надлежащей проверки субъект первичного финансового мониторинга обязан проводить мониторинг деловых отношений и финансовых операций клиента, осуществляемых в процессе таких отношений, достаточный для того, чтобы иметь возможность выявлять финансовые операции, которые не соответствуют финансовому состоянию и / или содержания деятельности клиента.

4. Критерии риска, которые должны учитываться, и действия, которые должны проводиться в ситуациях, когда осуществляются упрощенные меры надлежащей проверки, определяют субъекты государственного финансового мониторинга, которые в соответствии с настоящим Законом выполняют функции государственного регулирования и надзора за субъектами первичного финансового мониторинга.

Статья 13 ЗУ О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на русском языке с изменениями 2024 год №361-IX от 06.12.2019, редакция от 01.01.2022

Закон действующий. Актуальность проверена 10.02.2021

Структура акта