1. Финансовые операции является пороговыми, если сумма, на которую осуществляется каждая из них, равна или превышает 400 000 гривен (для субъектов хозяйствования, которые проводят лотереи и / или азартные игры, - 55 000 гривен) или равняется или превышает сумму в иностранной валюте, банковских металлах, других активах, эквивалентное по официальному курсу гривни к иностранным валютам и банковских металлов 400000 гривен на момент проведения финансовой операции (для субъектов хозяйствования, которые проводят лотереи и / или азартные игры, - 55 000 гривен), при наличии одного или более следующих признаков:
финансовые операции в случае, если хотя бы одна из сторон - участников финансовой операции имеет соответствующую регистрацию, место жительства или местонахождение в государстве (юрисдикции), не выполняет или ненадлежащим образом выполняет рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием ) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения (в том числе дипломатическое представительство, посольство, консульство такой иностранного государства), либо одной из сторон - участников финансовой операции является лицо, имеющее счет в банке, зарегистрированном в указанном государству (юрисдикции);
финансовые операции политически значимых лиц, членов их семей и / или лиц, связанных с политически значимыми лицами;
платежные операции по переводу средств за границу (в том числе в страны, отнесенных Кабинетом Министров Украины в оффшорные зоны)
финансовые операции с наличными.
Статья 20 ЗУ О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на русском языке с изменениями 2024 год №361-IX от 06.12.2019, редакция от 01.01.2022
Структура акта