Розділ II Закону України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

• Стаття 6. Система та суб’єкти фінансового моніторингу
• Стаття 7. Застосування ризик-орієнтованого підходу
• Стаття 8. Завдання, обов’язки та права суб’єкта первинного фінансового моніторингу
• Стаття 9. Правовий статус відповідального працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу
• Стаття 10. Особливості діяльності спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу
• Стаття 11. Належна перевірка
• Стаття 12. Посилені заходи належної перевірки клієнта
• Стаття 13. Спрощені заходи належної перевірки
• Стаття 14. Інформація, що супроводжує платіжну операцію або переказ віртуальних активів
• Стаття 15. Відмова від встановлення (підтримання) ділових відносин, проведення фінансової операції
• Стаття 16. Подання інформації з питань фінансового моніторингу
• Стаття 17. Обмін інформацією з питань фінансового моніторингу в межах групи
• Стаття 18. Повноваження та обов’язки суб’єктів державного фінансового моніторингу
• Стаття 19. Комплексна адміністративна звітність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Розділ II ЗУ Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення зі змінами 2024 №361-IX від 06.12.2019, редакція від 01.01.2022