Закон України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

• Цей Закон спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави, забезпечення національної безпеки шляхом визначення правового механізму запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - запобігання та протидія).

• Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  • Стаття 1. Визначення термінів
  • Стаття 2. Сфера застосування Закону
  • Стаття 3. Основні принципи запобігання та протидії
  • Стаття 4. Законодавство у сфері запобігання та протидії
  • Стаття 5. Дії, які належать до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
• Розділ II. СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
  • Стаття 6. Система та суб’єкти фінансового моніторингу
  • Стаття 7. Застосування ризик-орієнтованого підходу
  • Стаття 8. Завдання, обов’язки та права суб’єкта первинного фінансового моніторингу
  • Стаття 9. Правовий статус відповідального працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу
  • Стаття 10. Особливості діяльності спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу
  • Стаття 11. Належна перевірка
  • Стаття 12. Посилені заходи належної перевірки клієнта
  • Стаття 13. Спрощені заходи належної перевірки
  • Стаття 14. Інформація, що супроводжує платіжну операцію або переказ віртуальних активів
  • Стаття 15. Відмова від встановлення (підтримання) ділових відносин, проведення фінансової операції
  • Стаття 16. Подання інформації з питань фінансового моніторингу
  • Стаття 17. Обмін інформацією з питань фінансового моніторингу в межах групи
  • Стаття 18. Повноваження та обов’язки суб’єктів державного фінансового моніторингу
  • Стаття 19. Комплексна адміністративна звітність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
• Розділ III. ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ
  • Стаття 20. Порогові фінансові операції
  • Стаття 21. Підозрілі фінансові операції (діяльність)
• Розділ IV. ЗАМОРОЖЕННЯ АКТИВІВ ТА ЗУПИНЕННЯ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ
  • Стаття 22. Замороження активів, пов’язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням
  • Стаття 23. Зупинення фінансових операцій
  • Стаття 24. Формування переліку осіб
• Розділ V. ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА ПРАВА СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ
  • Стаття 25. Завдання та функції спеціально уповноваженого органу
  • Стаття 26. Політична незалежність спеціально уповноваженого органу
  • Стаття 27. Права спеціально уповноваженого органу
• Розділ VI. НАЦІОНАЛЬНА ОЦІНКА РИЗИКІВ
  • Стаття 28. Національна оцінка ризиків
  • Стаття 29. Джерела інформації, необхідної для проведення національної оцінки ризиків
• Розділ VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ
  • Стаття 30. Загальні засади міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії
  • Стаття 31. Повноваження державних органів щодо забезпечення міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії та порядок їх реалізації
• Розділ VIII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ, ВІДНОВЛЕННЯ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ВЛАСНИКІВ
  • Стаття 32. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії
  • Стаття 33. Неподання інформації спеціально уповноваженому органу
  • Стаття 34. Несвоєчасне подання інформації спеціально уповноваженому органу
  • Стаття 35. Відновлення прав і законних інтересів
• Розділ IX. КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ
  • Стаття 36. Контроль за виконанням законів у сфері запобігання та протидії
• Розділ X. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

ЗУ Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення зі змінами 2024 рік №361-IX від 06.12.2019, редакція від 01.01.2022