Закон Украины О банках и банковской деятельности

• Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  • Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
    • Статья 1. Предмет и цель Закона
    • Статья 2. Определение терминов
    • Статья 3. Сфера применения
    • Статья 4. Банковская система Украины
    • Статья 5. Экономическая независимость банков
    • Статья 6. Организационно-правовая форма банка
    • Статья 7. Государственные банки
    • Статья 8. Кооперативные банки
    • Статья 9. Банковский надзор на консолидированной основе

    • Статья 10 исключена

    • Статья 11 исключена

    • Статья 12 исключена

    • Статья 13. Банковские союзы и ассоциации
• Раздел II. СОЗДАНИЕ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ БАНКОВ
  • Глава 2. СОЗДАНИЕ БАНКОВ
    • Статья 14. Участники банков
    • Статья 15. Наименование банка
    • Статья 16. Устав банка

    • Слова и цифру "Глава 3 Государственная регистрация и лицензирование банков" исключено

    • Статья 17. Создание и государственная регистрация юридического лица, которое намеревается осуществлять банковскую деятельность
    • Статья 18. Основания для отказа в согласовании устава юридического лица, которое намеревается осуществлять банковскую деятельность
    • Статья 19. Банковская лицензия
    • Статья 19-1. Основания для отказа в выдаче банковской лицензии

    • Статья 20 исключена

    • Статья 21 исключена

    • Статья 22 исключена

  • Глава 4. ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ БАНКА
    • Статья 23. Порядок обособленных подразделений банка на территории Украины
    • Статья 24. Порядке открытия филиалов и представительств иностранных банков на территории Украины
    • Статья 25. Дочерние банки, филиалы и представительства украинского банка на территории других государств
  • Глава 5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ БАНКА
    • Статья 26. Способы реорганизации банка
    • Статья 27. Условия реорганизации банка
    • Статья 28. Решение о реорганизации
    • Статья 29. Соглашение о слиянии или присоединении
• Раздел III. КАПИТАЛ, УПРАВЛЕНИЕ, ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ
  • Глава 6. КАПИТАЛ, ФОНДЫ И РЕЗЕРВЫ БАНКА
    • Статья 30. Структура регулятивного капитала банка
    • Статья 31. Минимальный размер уставного капитала
    • Статья 32. Порядок формирования и увеличения уставного капитала банка
    • Статья 33. Акции банка и паи банка
    • Статья 34. Существенное участие и структура собственности банка
    • Статья 34-1. Порядок согласования приобретения или увеличения существенного участия в банке
    • Статья 34-2. Последствия нарушения порядка приобретения или увеличение существенного участия в банке
    • Статья 35. Достаточность капитала и леверидж
    • Статья 35-1. Буферы капитала. Комбинированный буфер капитала
    • Статья 35-2. Достаточность ликвидности
    • Статья 36. Резервный и другие фонды банка
  • Глава 7. УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ
    • Статья 37. Органы управления и контроля банка
    • Статья 38. Общее собрание участников банка
    • Статья 39. Совет банка
    • Статья 40. Правление банка

    • Статья 41 исключена

    • Статья 42. Руководители банков
    • Статья 43. Обязанности по защите интересов банка
    • Статья 44. Внутренний контроль и управление рисками
    • Статья 45. Внутренний аудит банка
    • Статья 46. Обязанности по информированию Национального банка Украины
  • Глава 8. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА
    • Статья 47. Виды деятельности банка
    • Статья 48. Ограничения по деятельности банков
    • Статья 49. Кредитные операции
    • Статья 50. Ограничения по участию банков в юридических лицах
    • Статья 51. Расчетные банковские операции
    • Статья 52. Связанные с банком лица
    • Статья 53. Обеспечение конкуренции в банковской системе
    • Статья 54. Достоверность рекламы
  • Глава 9. ОТНОШЕНИЯ БАНКА С КЛИЕНТАМИ
    • Статья 55. Регулирование отношений банка с клиентом
    • Статья 56. Право клиента на информацию
    • Статья 57. Гарантирование вкладов физических лиц
    • Статья 58. Ответственность банка по своим обязательствам
    • Статья 59. Арест, взыскание и приостановление операций по счетам
  • Глава 10. БАНКОВСКАЯ ТАЙНА И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
    • Статья 60. Банковская тайна
    • Статья 61. Обязательства по сохранению банковской тайны
    • Статья 62. Порядок раскрытия банками банковской тайны

    • Статья 62-1 исключена

    • Статья 62-2. Порядок раскрытия банковской тайны Национальным банком Украины
  • Глава 11. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ
    • Статья 63. Предотвращение легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

    • Статья 64 исключена

    • Статья 65 исключена

• Раздел IV. РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. БАНКОВСКИЙ НАДЗОР
  • Глава 12. ПОЛНОМОЧИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И БАНКОВСКОГО НАДЗОРА
    • Статья 66. Формы регулирования банковской деятельности
    • Статья 67. Цель, организация, основания и объем надзора
    • Статья 67-1. Кредитный реестр
  • Глава 13. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ
    • Статья 68. Общие принципы ведения бухгалтерского учета и отчетности в банках
    • Статья 69. Отчетность банков, банковских групп
    • Статья 70. Внешний аудит банка
  • Глава 14. ИНСПЕКЦИОННЫЕ ПРОВЕРКИ БАНКОВ
    • Статья 71. Инспекционные проверки банков
    • Статья 72. Проверка лиц, охватываемых надзорной деятельностью Национального банка Украины
  • Глава 14-1. МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ
    • Статья 73. Меры воздействия
    • Статья 74. Порядок применения мер воздействия
• Раздел V. ПРОБЛЕМНЫЙ И НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫЙ БАНК. ЛИКВИДАЦИЯ БАНКА
  • Глава 15. КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ БАНКА К ПРОБЛЕМНЫМ И НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫМ
    • Статья 75. Отнесение банка к категории проблемных
    • Статья 76. Отнесение банка к категории неплатежеспособных
  • Глава 16. ЛИКВИДАЦИЯ БАНКА
    • Статья 77. Отзыв банковской лицензии и ликвидация банка
    • Статья 78. Ликвидация банка по инициативе владельцев
• Раздел VI. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ
  • Статья 79. Обжалование решений Национального банка Украины
  • Статья 79-1. Возмещение вреда, причиненного участнику банка вследствие противоправного (незаконного) отнесения банка к категории неплатежеспособных, отзыв у банка банковской лицензии и ликвидации банка
• Раздел VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЗУ О банках и банковской деятельности на русском языке с изменениями 2024 год №2121-III от 07.12.2000, редакция от 24.11.2021