Национальный банк Украины имеет право отказать юридическому лицу, которое намерено осуществлять банковскую деятельность, в согласовании устава, в случае, если
1) представлен неполный пакет документов, необходимых для согласования устава;
2) документы содержат недостоверную информацию;
3) документы не соответствуют требованиям и / или содержащие информацию / сведения, свидетельствующие о нарушении законов Украины или нормативно-правовых актов Национального банка Украины;
4) деловая репутация основателя, а для учредителя - юридического лица и членов его исполнительного органа и / или наблюдательного совета и / или хотя бы одного человека, через которую будет осуществляться опосредованное владение существенным участием в юридическом лице, что намерен осуществлять банковскую деятельность, а не соответствует требованиям, установленным Национальным банком Украины;
5) финансовое состояние учредителя - юридического лица и / или имущественное положение учредителя - физического лица и / или финансовый / имущественное положение хотя бы одного человека, через которую будет осуществляться опосредованное владение существенным участием в юридическом лице, что намерен осуществлять банковскую деятельность, не соответствует требованиям, установленным Национальным банком Украины;
6) учредитель не имел собственных средств для осуществления заявленного взноса в уставный капитал и / или источника происхождения таких средств является неподтвержденным;
7) структура собственности самого юридического лица, которое намеревается осуществлять банковскую деятельность, и / или лица, приобретает существенное участие в такой юридическому лицу, не соответствует требованиям по ее прозрачности, установленным Национальным банком Украины;
8) оплаченный уставный капитал юридического лица, которое намеревается осуществлять банковскую деятельность не соответствует требованиям относительно минимального размера уставного капитала, установленным статьей 31 настоящего Закона;
9) хотя бы одному лицу, которое вступит существенное участие в юридическом лице, которое намерено осуществлять банковскую деятельность, после ее государственной регистрации запрещено приобретение существенного участия в соответствии со статьями 34, 34-1 настоящего Закона.
Национальный банк Украины не имеет права отказать юридическому лицу, которое намерено осуществлять банковскую деятельность, в согласовании устава по другим основаниям, кроме указанных в этой статье.
Статья 18 ЗУ О банках и банковской деятельности на русском языке с изменениями 2024 год №2121-III от 07.12.2000, редакция от 24.11.2021
Структура акта