Информация о юридических и физических лиц, составляющей банковскую тайну, раскрывается Национальным банком Украины в установленном им порядке:
1) по запросу соответствующей физического лица;
2) по запросу соответствующего юридического лица по информации о таком лице, которая содержится в документах, переданных Национальному банку Украины на хранение Фондом гарантирования вкладов физических лиц в соответствии со статьей 52-1 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц";
3) по решению суда.
Национальный банк Украины имеет право предоставлять центральному органу исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной финансовой политики, информацию, составляющую банковскую тайну, относительно банков, участие в капитализации которых принимает государство.
Национальный банк Украины имеет право предоставлять Фонду гарантирования вкладов физических лиц информацию о банках или клиентов банков, собирается при осуществлении банковского или валютного надзора, надзора (оверсайта) платежных систем и систем расчетов, проверки банка по вопросам соблюдения требований законодательства, регулирующего отношения в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и составляет банковскую тайну, в случаях, предусмотренных Законом Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц".
Национальный банк Украины имеет право предоставлять банкам доступ к информации по кредитному реестра, составляющей банковскую тайну, в объеме, определенном частью тринадцатой статьи 67-1 настоящего Закона.
Национальный банк Украины имеет право раскрывать органам государственной власти информацию, составляющую банковскую тайну и собранную во время выполнения им его функций, если такая информация может свидетельствовать о правонарушении и / или использоваться для предотвращения, выявления, пресечения, расследования правонарушений, привлечение виновных лиц к ответственности за их совершение.
Национальный банк Украины имеет право предоставлять органам государственной исполнительной службы, частным исполнителям для принудительного исполнения свои решения о применении к банку, филиала иностранного банка меры воздействия в виде наложения штрафа, которые в соответствии с настоящим Законом являются исполнительными документами и содержат информацию, составляющую банковскую тайну. В таком случае органы государственной исполнительной службы имеют право раскрывать полученную от Национального банка Украины информацию, составляющую банковскую тайну, участникам исполнительного производства и лицам, привлекаемым к проведению исполнительных действий.
Национальный банк Украины имеет право предоставлять центральному органу исполнительной власти, реализующим государственную таможенную политику, информацию о банках, составляющей банковскую тайну, собранную во время проведения банковского надзора, в случаях, предусмотренных Законом Украины "О режиме совместного транзита и введения национальной электронной транзитной системы".
Национальный банк Украины имеет право в порядке информационного взаимодействия предоставлять Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку по ходатайству банка, который намерен осуществлять профессиональную деятельность на рынках капитала, документы и информацию, содержащие банковскую тайну, предусмотренные для получения лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынках капитала и организованных товарных рынках, а также необходимые для осуществления надзора за деятельностью такого банка.
Национальный банк Украины в соответствии с международным договором Украины или по принципу взаимности вправе предоставлять информацию, полученную при осуществлении надзора за деятельностью банков, органа банковского надзора другого государства, а также получать от органа банковского надзора другого государства такую информацию. Национальный банк Украины имеет право раскрывать информацию, составляющую банковскую тайну, полученную им от органа банковского надзора другого государства, исключительно с согласия такого органа.
Национальный банк Украины для обеспечения выполнения возложенных на него функций и / или защиты своих законных интересов вправе предоставлять информацию, составляющую банковскую тайну, собранную во время выполнения им его функций, юридическим и физическим лицам в соответствии с заключенными между такими лицами и Национальным банком Украины договоров .
Национальный банк Украины для обеспечения выполнения возложенных на него функций и / или защиты своих законных интересов вправе предоставлять информацию, составляющую банковскую тайну, собранную во время выполнения им его функций, судебным, правоохранительным и / или контролирующим органам других государств.
Национальный банк Украины имеет право предоставлять информацию, составляющую банковскую тайну, суд для защиты своих прав и законных интересов по делам, участником которых он является.
Статья 62-2 ЗУ О банках и банковской деятельности на русском языке с изменениями 2024 год №2121-III от 07.12.2000, редакция от 24.11.2021
Структура акта