Национальный банк Украины имеет право осуществлять проверку лиц, охватываемых надзорной деятельностью Национального банка Украины, с целью соблюдения законодательства о банковской деятельности. При осуществлении проверки Национальный банк Украины имеет право требовать от этих лиц представления любой информации, необходимой для осуществления проверки. Инспектируемые лица обязаны предоставлять Национальному банку Украины востребованную информацию в определенный им срок.
К лицам, которые могут быть объектом проверки Национального банка Украины, относятся владельцы существенного участия в банке, ключевые участники в структуре собственности банка и участники банковских групп, небанковских финансовых групп, участниками которых являются банки, материнские компании банков, юридические лица, имеющие общего с банками контроллера.
Объектом проверки Национального банка Украины может быть также лицо, в отношении которого есть достоверная информация об осуществлении этим лицом банковской деятельности без банковской лицензии.
Статья 72 ЗУ О банках и банковской деятельности на русском языке с изменениями 2024 год №2121-III от 07.12.2000, редакция от 24.11.2021
Структура акта