Закон України Про банки і банківську діяльність

• Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  • Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
    • Стаття 1. Предмет та мета Закону
    • Стаття 2. Визначення термінів
    • Стаття 3. Сфера застосування
    • Стаття 4. Банківська система України
    • Стаття 5. Економічна незалежність банків
    • Стаття 6. Організаційно-правова форма банку
    • Стаття 7. Державні банки
    • Стаття 8. Кооперативні банки
    • Стаття 9. Банківський нагляд на консолідованій основі
    • Статтю 10 виключено
    • Статтю 11 виключено
    • Статтю 12 виключено
    • Стаття 13. Банківські спілки та асоціації
• Розділ II. СТВОРЕННЯ, ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ, ЛІЦЕНЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ БАНКІВ
  • Глава 2. СТВОРЕННЯ БАНКІВ
    • Стаття 14. Учасники банків
    • Стаття 15. Найменування банку
    • Стаття 16. Статут банку

    • Слова та цифру "Глава 3 Державна реєстрація та ліцензування банків" виключено

    • Стаття 17. Створення та державна реєстрація юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність
    • Стаття 18. Підстави для відмови в погодженні статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність
    • Стаття 19. Банківська ліцензія
    • Стаття 19-1. Підстави для відмови у видачі банківської ліцензії
    • Статтю 20 виключено
    • Статтю 21 виключено
    • Статтю 22 виключено
  • Глава 4. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ БАНКУ
    • Стаття 23. Порядок відкриття відокремлених підрозділів банку на території України
    • Стаття 24. Порядок відкриття філій та представництв іноземних банків на території України
    • Стаття 25. Дочірні банки, філії і представництва українського банку на території інших держав
  • Глава 5. РЕОРГАНІЗАЦІЯ БАНКУ
    • Стаття 26. Способи реорганізації банку
    • Стаття 27. Умови реорганізації банку
    • Стаття 28. Рішення про реорганізацію
    • Стаття 29. Угода про злиття або приєднання
• Розділ III. КАПІТАЛ, УПРАВЛІННЯ, ВИМОГИ ДО ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ
  • Глава 6. КАПІТАЛ, ФОНДИ ТА РЕЗЕРВИ БАНКУ
    • Стаття 30. Структура регулятивного капіталу банку
    • Стаття 31. Мінімальний розмір статутного капіталу
    • Стаття 32. Порядок формування та збільшення статутного капіталу банку
    • Стаття 33. Акції банку та паї банку
    • Стаття 34. Істотна участь та структура власності банку
    • Стаття 34-1. Порядок погодження набуття або збільшення істотної участі в банку
    • Стаття 34-2. Наслідки порушення порядку набуття або збільшення істотної участі у банку
    • Стаття 35. Достатність капіталу та леверидж
    • Стаття 35-1. Буфери капіталу. Комбінований буфер капіталу
    • Стаття 35-2. Достатність ліквідності
    • Стаття 36. Резервний та інші фонди банку
  • Глава 7. УПРАВЛІННЯ БАНКОМ
    • Стаття 37. Органи управління та контролю банку
    • Стаття 38. Загальні збори учасників банку
    • Стаття 39. Рада банку
    • Стаття 40. Правління банку
    • Статтю 41 виключено
    • Стаття 42. Керівники банків
    • Стаття 43. Обов'язки щодо захисту інтересів банку
    • Стаття 44. Внутрішній контроль та управління ризиками
    • Стаття 45. Внутрішній аудит банку
    • Стаття 46. Обов'язки щодо інформування Національного банку України
  • Глава 8. ВИМОГИ ДО ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
    • Стаття 47. Види діяльності банку
    • Стаття 48. Обмеження щодо діяльності банків
    • Стаття 49. Кредитні операції
    • Стаття 50. Обмеження щодо участі банків у юридичних особах
    • Стаття 51. Розрахункові банківські операції
    • Стаття 52. Пов’язані з банком особи
    • Стаття 53. Забезпечення конкуренції у банківській системі
    • Стаття 54. Достовірність реклами
  • Глава 9. ВІДНОСИНИ БАНКУ З КЛІЄНТАМИ
    • Стаття 55. Регулювання відносин банку з клієнтом
    • Стаття 56. Право клієнта на інформацію
    • Стаття 57. Гарантування вкладів фізичних осіб
    • Стаття 58. Відповідальність банку за своїми зобов'язаннями
    • Стаття 59. Арешт, стягнення та зупинення операцій по рахунках
  • Глава 10. БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ
    • Стаття 60. Банківська таємниця
    • Стаття 61. Зобов'язання щодо збереження банківської таємниці
    • Стаття 62. Порядок розкриття банками банківської таємниці

    • Статтю 62-1 виключено

    • Стаття 62-2. Порядок розкриття банківської таємниці Національним банком України
  • Глава 11. ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ
    • Стаття 63. Запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
    • Статтю 64 виключено
    • Статтю 65 виключено
• Розділ IV. РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД
  • Глава 12. ПОВНОВАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ
    • Стаття 66. Форми регулювання банківської діяльності
    • Стаття 67. Мета, організація, підстави та обсяг нагляду
    • Стаття 67-1. Кредитний реєстр
  • Глава 13. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА АУДИТ
    • Стаття 68. Загальні засади ведення бухгалтерського обліку і звітності в банках
    • Стаття 69. Звітність банків, банківських груп
    • Стаття 70. Зовнішній аудит банку
  • Глава 14. ІНСПЕКЦІЙНІ ПЕРЕВІРКИ БАНКІВ
    • Стаття 71. Інспекційні перевірки банків
    • Стаття 72. Перевірка осіб, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку України
  • Глава 14-1. ЗАХОДИ ВПЛИВУ
    • Стаття 73. Заходи впливу
    • Стаття 74. Порядок застосування заходів впливу
• Розділ V. ПРОБЛЕМНИЙ ТА НЕПЛАТОСПРОМОЖНИЙ БАНК. ЛІКВІДАЦІЯ БАНКУ
  • Глава 15. КРИТЕРІЇ ВІДНЕСЕННЯ БАНКУ ДО ПРОБЛЕМНИХ ТА НЕПЛАТОСПРОМОЖНИХ
    • Стаття 75. Віднесення банку до категорії проблемних
    • Стаття 76. Віднесення банку до категорії неплатоспроможних
  • Глава 16. ЛІКВІДАЦІЯ БАНКУ
    • Стаття 77. Відкликання банківської ліцензії та ліквідація банку
    • Стаття 78. Ліквідація банку з ініціативи власників
• Розділ VI. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
  • Стаття 79. Оскарження рішень Національного банку України
  • Стаття 79-1. Відшкодування шкоди, завданої учаснику банку внаслідок протиправного (незаконного) віднесення банку до категорії неплатоспроможних, відкликання у банку банківської ліцензії та ліквідації банку
• Розділ VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

ЗУ Про банки і банківську діяльність зі змінами 2024 рік №2121-III від 07.12.2000, редакція від 24.11.2021