1. Поставщики платежных услуг, указанные в пунктах 1-6, 9 части первой статьи 10 настоящего Закона, обязаны осуществлять идентификацию и верификацию пользователей в соответствии с требованиями законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
2. Поставщики платежных услуг, которые являются субъектами первичного финансового мониторинга в соответствии с Законом Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", обязаны осуществлять меры надлежащей проверки в соответствии с требованиями законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Статья 23 ЗУ О платежных услугах на русском языке с изменениями 2024 год №1591-IX от 30.06.2021
Структура акта