Статья 84 Закона Украины О платежных услугах. Меры воздействия

1. В случае нарушения объектом надзора и / или оверсайта требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке, и в случае недостаточности мер по управлению рисками, предпринимаемых для защиты интересов потребителей платежных услуг, Национальный банк Украины адекватно совершенному нарушению имеет право применить к таким объектам меры воздействия, к которым относятся:

1) письменное предупреждение;

2) наложение штрафа в размере от трех тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан;

3) временная, до устранения нарушения, запрет предоставления одной или более платежных услуг;

4) временная, до устранения нарушения, запрет предоставления платежных услуг через коммерческих агентов;

5) временное, до устранения нарушения, отстранение должностного лица от должности;

6) временная, до устранения нарушения, запрет использования права голоса владельцем существенного участия в предоставители платежных услуг (временный запрет права голоса)

7) временное, до устранения нарушения, приостановлении действия лицензии, выданной в соответствии с настоящим Законом;

8) требование к собственнику существенного участия в объекте надзора и / или объекте оверсайта об отчуждении долей или акций объекта надзора и / или объекта оверсайта;

9) отзыва лицензии, выданной в соответствии с настоящим Законом, и исключения из Реестра;

10) исключение из Реестра.

2. Порядок и критерии применения мер воздействия, предусмотренных настоящей статьей, определяются нормативно-правовыми актами Национального банка Украины.

3. Меры воздействия, предусмотренные настоящей статьей, могут применяться Национальным банком Украины в течение шести месяцев со дня выявления нарушения, но не позднее чем через три года со дня его совершения.

4. Решение Национального банка Украины о применении меры воздействия в виде наложения штрафа является исполнительным документом и вступает в законную силу со дня его принятия. В случае невыполнения такое решение передается Национальным банком Украины в органы государственной исполнительной службы для принудительного исполнения.

5. В случае применения меры воздействия в форме временного запрета права голоса право голоса по акциям (паев, долей) объекта надзора и / или оверсайта, а также право участвовать в управлении объектом надзора и / или оверсайта переходят к доверенному лицу, предназначенной Национальным банком Украины из числа лиц, предложенных объектом надзора и / или оверсайта. Порядок назначения и требования к доверенного лица определяются нормативно-правовыми актами Национального банка Украины.

Статья 84 ЗУ О платежных услугах на русском языке с изменениями 2024 год №1591-IX от 30.06.2021

Закон действующий. Актуальность проверена 10.02.2021

Структура акта