1. Национальный банк Украины в рамках осуществления надзора проводит проверки поставщиков платежных услуг (кроме органов государственной власти, органов местного самоуправления), предоставляющих ограниченных платежных услуг с целью определения уровня безопасности и стабильности операций поставщиков платежных услуг, достоверности отчетности поставщиков платежных услуг и соблюдения поставщиками платежных услуг, поставщиками ограниченных платежных услуг законодательства Украины, регулирующего порядок осуществления платежных операций и отношения между поставщиками и пользователями платежных услуг, лицензионные условия их деятельности и пруденциальные нормативы.
2. Проверки банков проводятся в порядке, устанавливаемом законодательством, в том числе нормативно-правовыми актами Национального банка Украины, регулирующих деятельность банков в зависимости от вида платежных услуг, и видов деятельности, осуществляемых предоставляющим платежных услуг.
3. Проверка поставщика платежных услуг, поставщика ограниченных платежных услуг осуществляется в соответствии с планом, утвержденным Национальным банком Украины, но не более одного раза в год.
4. Уполномоченные лица Национального банка Украины, проводят инспекционную проверку, имеют право получать от поставщиков платежных услуг любую информацию, документы, письменные объяснения по вопросам деятельности по предоставлению платежных услуг, а также изымать копии документов, свидетельствующих о нарушениях законодательства и нормативно правовых актов Национального банка Украины.
5. Предоставитель платежных услуг, являющихся объектом проверки, обязан:
1) обеспечивать уполномоченным лицам Национального банка Украины доступ в рабочее время ко всем своим помещений и обеспечить условия для проведения проверки;
2) предоставлять в порядке, установленном Национальным банком Украины, уполномоченным лицам Национального банка Украины доступ в режиме просмотра ко всем информационным системам, необходимых для проведения проверки, для проведения выборки и выгрузки необходимой информации для дальнейшего анализа, а также консультационную поддержку по вопросам функционирования таких систем;
3) безвозмездно предоставлять по запросу уполномоченных лиц Национального банка Украины любую информацию, документы, письменные объяснения по вопросам своей деятельности;
4) выполнять другие требования в соответствии с нормативно-правовых актов Национального банка Украины.
Статья 83 ЗУ О платежных услугах на русском языке с изменениями 2024 год №1591-IX от 30.06.2021
Структура акта