Статья 14 Закона Украины О платежных услугах. Порядок открытия филиалов иностранных платежных учреждений на территории Украины

1. Иностранные платежные учреждения имеют право открывать филиалы и осуществлять через них деятельность на территории Украины.

2. Иностранный платежная организация вправе открыть филиал в Украине с соблюдением следующих условий:

1) до государства, в котором зарегистрировано иностранную платежную учреждение, нет оговорок со стороны соответствующих международных органов по выполнению ею рекомендаций международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения;

2) наличие письменного обязательства иностранного платежной учреждения на имя Национального банка Украины о безусловном выполнении им обязательств, которые возникнут в связи с деятельностью его филиала на территории Украины;

3) отсутствие прямого или косвенного контроля в иностранной платежной учреждении со стороны резидентов иностранного государства, признанного в соответствии с законом государством-оккупантом и / или государством-агрессором по отношению к Украине, или лиц, действующих в их интересах; отсутствие конечных бенефициарных владельцев такого учреждения, которые являются резидентами иностранного государства, признанного в соответствии с законом государством-оккупантом и / или государством-агрессором по отношению к Украине; отсутствие участников (акционеров) такого учреждения, которые являются конечными бенефициарными владельцами резидента иностранного государства, признанного в соответствии с законом государством-оккупантом и / или государством-агрессором по отношению к Украине;

4) других условий, соблюдение которых является обязательным для предоставления соответствующей платежной услуги, определенных нормативно-правовыми актами Национального банка Украины.

3. Национальный банк Украины аккредитует филиал иностранной платежной учреждения на территории Украины в порядке и на условиях, определенных настоящим Законом и нормативно-правовыми актами Национального банка Украины.

4. Аккредитация филиала иностранной платежной учреждения осуществляется путем выдачи лицензии в соответствии с настоящим Законом и включения филиала иностранной платежной учреждения в Реестр.

5. Деятельность филиала иностранной платежной учреждения должна соответствовать требованиям, установленным настоящим Законом и нормативно-правовыми актами Национального банка Украины. Национальный банк Украины осуществляет регулирование деятельности и устанавливает пруденциальные нормативы для филиалов иностранных платежных учреждений в соответствии с требованиями законодательства.

6. Национальный банк Украины имеет право инициировать процедуру ликвидации филиала иностранного платежной учреждения в порядке, предусмотренном настоящим Законом и нормативно-правовыми актами Национального банка Украины.

Статья 14 ЗУ О платежных услугах на русском языке с изменениями 2024 год №1591-IX от 30.06.2021

Закон действующий. Актуальность проверена 10.02.2021

Структура акта