1. При наличии обоснованного подозрения, что лицо совершает преступные действия с использованием банковского счета, или в целях розыска или идентификации имущества, подлежащего конфискации или специальной конфискации, в уголовных производствах, отнесенных к подследственности Национального антикоррупционного бюро Украины, Бюро экономической безопасности Украины, прокурор может обратиться к следственному судье в порядке, предусмотренном статьями 246, 248, 249 настоящего Кодекса для вынесения определения о мониторинге банковских счетов.
2. Согласно определению следственного судьи о мониторинге банковских счетов банк обязан предоставлять Национальному антикоррупционному бюро Украины, Бюро экономической безопасности Украины в текущем режиме информацию об операциях, совершаемых на одном или нескольких банковских счетах.
Следователь судья в постановлении о мониторинге банковских счетов уведомляет руководителя банковского учреждения об обязанности неразглашения информации о проведении этого следственного действия и о соответствующей уголовной ответственности. На основании определения следственного судьи руководитель банковского учреждения обязан письменно предупредить всех его работников, привлеченных к мониторингу банковских счетов, об обязанности неразглашения информации о проведении этого следственного действия и соответствующей уголовной ответственности.
3. Информация об операциях, совершаемых на банковских счетах, должна доводиться до сведения Национального антикоррупционного бюро Украины, Бюро экономической безопасности Украины для выполнения соответствующей операции, а в случае невозможности - немедленно после ее выполнения.
Статья 269-1 УПК Украины на русском языке с изменениями 2024 год (Уголовный процессуальный кодекс Украины, УПКУ) №4651-VI от 13.04.2012, редакция от 05.01.2022
Структура акта