1. Следственный судья, суд отказывают в удовлетворении ходатайства об аресте имущества, если лицо, его подало, не докажет необходимость такого ареста, а также наличие рисков, предусмотренных абзацем вторым части первой статьи 170 настоящего Кодекса.
Не допускается арест имущества / средств банка, отнесенного к категории неплатежеспособных, банка, в отношении которого принято решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка по основаниям, определенным статьей 77 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" (кроме ликвидации банка по решению его собственников) , имущества / средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц, а также запрет на совершение действий другим лицам при реализации Фондом гарантирования вкладов физических лиц имущества банка, отнесенного к категории неплатежеспособных и ликвидируемого банка в соответствии с Законом Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц".
Арест на имущественные права в виде имущественных прав во внутренней системе учета лица, осуществляющего клиринговую деятельность, накладывается в поряду, установленном статьей 64 Закона Украины "О рынках капитала и организованные товарные рынки".
Не допускается наложение ареста на денежные средства, находящиеся в Национальном банке Украины или другом банке на счетах, открытых Центральному депозитарию ценных бумаг и / или клиринговым учреждениям, для обеспечения осуществления денежных расчетов.
2. При решении вопроса об аресте имущества следователь судья, суд должен учитывать:
1) правовое основание для ареста имущества;
2) возможность использования имущества в качестве доказательства в уголовном производстве (если арест имущества накладывается в случае, предусмотренном пунктом 1 части второй статьи 170 настоящего Кодекса);
3) наличие обоснованного подозрения в совершении лицом уголовного преступления или общественно опасного деяния, подпадающего под признаки деяния, предусмотренного законом Украины об уголовной ответственности (если арест имущества накладывается в случаях, предусмотренных пунктами 3, 4 части второй статьи 170 настоящего Кодекса);
3-1) возможность специальной конфискации имущества (если арест имущества накладывается в случае, предусмотренном пунктом 2 части второй статьи 170 настоящего Кодекса);
4) размер вреда, причиненного уголовным правонарушением, неправомерной выгоды, полученной юридическим лицом (если арест имущества накладывается в случае, предусмотренном пунктом 4 части второй статьи 170 настоящего Кодекса);
5) разумность и соразмерность ограничения права собственности задачей уголовного производства;
6) последствия ареста имущества для подозреваемого, обвиняемого, осужденного, третьих лиц.
3. Отказ в удовлетворении или частичном удовлетворении ходатайства об аресте имущества влечет за собой немедленное возвращение лицу в соответствии всего или части временно изъятого имущества.
4. В случае удовлетворения ходатайства следователь судья, суд применяет наименее обременительный способ ареста имущества. Следственный судья, суд обязан применить такой способ ареста имущества, не приведет к остановке или чрезмерного ограничения правомерного предпринимательской деятельности лица или других последствий, которые существенно сказываются на интересах других лиц.
5. В случае удовлетворения ходатайства следователь судья, суд выносит определение, в котором указывает:
1) перечень имущества, на которое наложен арест;
2) основания применения ареста имущества;
3) перечень временно изъятого имущества, подлежащего возврату лицу, в случае принятия такого решения;
4) запрет, ограничение распоряжаться или пользоваться имуществом в случае их предсказания и указание на такое имущество;
5) порядок выполнения постановления с указанием способа информирования заинтересованных лиц.
6. Решение об аресте временно изъятого имущества следственный судья, суд выносит не позднее семидесяти двух часов со дня нахождения в суд ходатайство, иначе такое имущество возвращается лицу, у которого был изъят.
7. Копия постановления немедленно после его вынесения вручается следователю, прокурору, а также присутствовать при оглашении решения:
физическому или юридическому лицу, в отношении имущества которого решался вопрос об аресте - при решении вопроса об аресте имущества в целях обеспечения сохранности вещественных доказательств;
подозреваемому, обвиняемому, осужденному, третьему лицу - при решении вопроса об аресте имущества в целях обеспечения специальной конфискации;
подозреваемому, обвиняемому, осужденному или юридическому лицу, в отношении которого осуществляется производство - при решении вопроса об аресте имущества с целью обеспечения конфискации имущества как вида наказания или мероприятия уголовно-правового характера в отношении юридического лица;
подозреваемому, обвиняемому, осужденному, физическому или юридическому лицу, которое в соответствии с законом несет гражданскую ответственность за вред, причиненный действиями (бездействием) подозреваемого, обвиняемого, осужденного или невменяемого лица, совершившего общественно опасное деяние, а также юридическому лицу, в отношении которого осуществляется производство - при решении вопроса об аресте имущества с целью обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате уголовного преступления (гражданский иск) или взыскании с юридического лица полученной неправомерной выгоды.
В случае отсутствия таких лиц во время объявления постановления копия постановления направляется им не позднее следующего рабочего дня после его принятия.
Подозреваемый, обвиняемый, третьи лица имеют право на защитника, право обжаловать судебное решение об аресте имущества.
8. Имущество или денежные суммы клиента неплатежеспособного банка, на которое судом наложен арест до дня отнесения банка к категории неплатежеспособных, может быть передано принимающем, переходном банка или специализированном учреждении, образованной Фондом гарантирования вкладов физических лиц в установленном законодательством о системе гарантирования вкладов физических лиц порядке с письменным уведомлением Фондом гарантирования вкладов физических лиц лица, в интересах которого наложен арест. При этом переданное имущество или денежные суммы остаются обремененными в соответствии с постановлением суда о наложении ареста.
Статья 173 УПК Украины на русском языке с изменениями 2024 год (Уголовный процессуальный кодекс Украины, УПКУ) №4651-VI от 13.04.2012, редакция от 05.01.2022
Структура акта