1. Заседание наблюдательного совета созывается по инициативе председателя наблюдательного совета или по требованию члена наблюдательного совета.
Заседание наблюдательного совета также созывается по требованию компании по управлению активами корпоративного фонда, хранителя активов корпоративного фонда, аудитора (аудиторской фирмы) корпоративного фонда.
По требованию наблюдательного совета в его заседании или в рассмотрении отдельных вопросов повестки дня заседания принимают участие представители компании по управлению активами корпоративного фонда, хранителя активов корпоративного фонда, аудитора (аудиторской фирмы) корпоративного фонда.
Заседание наблюдательного совета проводятся по мере необходимости с периодичностью, определенной уставом.
Устав может предусматривать порядок принятия наблюдательным советом решения в результате проведения голосования путем опроса.
2. Наблюдательный совет обязан провести заседание в случае:
1) неплатежеспособности корпоративного фонда;
2) уменьшение стоимости чистых активов более чем на 25 процентов по сравнению с результатами последней оценки (для корпоративного фонда закрытого или интервального типа);
3) уменьшение стоимости чистых активов более чем на 15 процентов по семидневный срок (для корпоративного фонда открытого типа);
4) уменьшение стоимости чистых активов ниже их номинальной стоимости;
5) наличия других обстоятельств, определенных в уставе корпоративного фонда.
3. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если в нем принимает участие не менее половины ее состава. Уставом может устанавливаться большее количество членов наблюдательного совета, необходимое для признания его заседаний правомочными.
4. Решение наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов членов наблюдательного совета, участвующих в заседании и имеющих право голоса, если для принятия решения уставом не устанавливается большее количество голосов.
5. На заседании наблюдательного совета каждый член наблюдательного совета имеет один голос.
Уставом может предусматриваться право решающего голоса председательствующего в случае равного распределения голосов членов наблюдательного совета при принятии решений.
6. Протокол заседания наблюдательного совета оформляется не позднее чем через пять рабочих дней после проведения заседания. В протоколе заседания наблюдательного совета указываются:
1) место, дата и время проведения заседания;
2) лица, которые принимали участие в заседании;
3) повестку дня заседания;
4) вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования с указанием членов наблюдательного совета, голосовавших "за", "против", "воздержался" или не голосовали по каждому вопросу;
5) содержание принятых решений.
7. Протокол заседания наблюдательного совета подписывает председательствующий на заседании.
Протокол заседания наблюдательного совета размещается бесплатно на сайте компании по управлению активами корпоративного фонда и в общедоступной информационной базе данных Комиссии о рынке ценных бумаг.
8. Заседание наблюдательного совета или рассмотрение отдельного вопроса по его решению может фиксироваться техническими средствами.
Статья 37 ЗУ Об институтах совместного инвестирования на русском языке с изменениями 2024 год №5080-VI от 05.07.2012, редакция от 01.07.2021
Структура акта