1. В предмету ведения комитета по вопросам назначений относятся:
1) разработка и периодический пересмотр политики (внутреннего положения) общества по вопросам назначений;
2) определение и рекомендации к одобрению наблюдательным советом кандидатур на замещение вакантных должностей в исполнительном органе, а в случаях, предусмотренных уставом или внутренними документами общества, - других вакантных должностей;
3) периодическое оценивания структуры, размера, состава и работы исполнительного органа и рекомендации наблюдательном совете по любым изменениям;
4) периодическое оценивание членов исполнительного органа в квалификационные требования и отчетности по данному вопросу наблюдательном совете общества;
5) разработка плана преемственности для должностей председателя и членов наблюдательного совета, внесение в случае, если это предусмотрено внутренними документами общества, предложений акционерам по кандидатурам на должности членов наблюдательного совета;
6) разработка плана преемственности для должностей исполнительного органа акционерного общества, обеспечение наличия у исполнительного органа надлежащего плана преемственности других лиц, осуществляющих управленческие функции в акционерном обществе;
7) предоставление наблюдательном совете рекомендаций по персональному составу каждого из ее комитетов, а также периодической ротации членов наблюдательного совета между комитетами;
8) разработка и предоставление наблюдательном совете для утверждения правил (кодекса) этического поведения должностных лиц органов акционерного общества, который, в частности, регулирует вопросы конфликта интересов, конфиденциальности, честного ведения дел, защиты и надлежащего использования активов общества, соблюдение требований применяемого законодательства и внутренних нормативных актов, а также необходимость предоставления наблюдательном совете информации о любых известных фактах нарушений требований законодательства или этических норм;
9) обеспечение проведения программ по ориентации и обучения для членов наблюдательного совета и исполнительного органа, необходимых для эффективного выполнения ими своих обязанностей в вводимой в акционерном обществе модели корпоративного управления.
Вопросы, предусмотренные пунктом 8 настоящей части, могут передаваться к предмету ведения комитета по вопросам этики (в случае его создания).
2. Комитет по вопросам назначений также должен изучать политику исполнительного органа общества по отбору и назначения лиц, осуществляющих управленческие функции в обществе.
Любые предложения о назначении должностных лиц общества, назначение которых относится к компетенции наблюдательного совета в соответствии с законом предусмотрено уставом общества, должны быть предварительно согласованы комитетом по вопросам назначений.
Председатель исполнительного органа общества при назначении лиц, осуществляющих управленческие функции, должен согласовывать их кандидатуры с комитетом по вопросам назначений.
Статья 56-1 ЗУ Об акционерных обществах на русском языке с изменениями 2024 год №514-VI от 17.09.2008, редакция от 06.10.2021
Структура акта