1. Независимый член наблюдательного совета (независимый директор) - член наблюдательного совета, на которого отсутствует какое-либо влияние со стороны других лиц в процессе принятия решений при исполнении обязанностей независимого директора. В частности, не может считаться независимым директором лицо, если оно:
1) входила в течение предыдущих пяти лет в состав органов управления этого общества и / или аффилированных с ним юридических лиц;
2) получает и / или получала в течение предыдущих трех лет от этого общества и / или аффилированных с ним юридических лиц дополнительное вознаграждение в размере, превышающем 5 процентов совокупного годового дохода такого лица за каждый из таких лет
3) владеет (прямо или косвенно) 5 и более процентами уставного капитала юридического лица или является должностным лицом или лицом, осуществляющим управленческие функции в такой юридическому лицу, а также физическим лицом - предпринимателем, в течение прошлого года имела существенные деловые отношения с обществом и / или аффилированными с ним юридическими лицами;
4) является и / или была в течение предыдущих трех лет независимым аудитором этого общества и / или аффилированных с ним юридических лиц;
5) является и / или была в течение предыдущих трех лет работником аудиторской фирмы, которая в течение предыдущих трех лет оказывала аудиторские услуги этому обществу и / или аффилированным с ним юридическим лицам;
6) является и / или была в течение предыдущих трех лет работником этого общества и / или аффилированных с ним юридических лиц;
7) является акционером - владельцем контрольного пакета акций и / или является представителем акционера - владельца контрольного пакета акций этого общества в любых гражданских отношениях;
8) была совокупно более 12 лет членом наблюдательного совета этого общества;
9) близка лицом лиц, указанных в пунктах 1-8 настоящей части;
10) не соответствует дополнительным критериям, установленным уставом или другими внутренними документами общества.
Требования пунктов 1, 2 и 6 настоящей части не распространяются на случаи вступления в должность независимого директора общества и отношения, связанные с этим.
2. В случае если акционер считает, что независимый директор не отвечает требованиям настоящей статьи, такой акционер может обратиться в суд с иском о признании лица, не может считаться независимым директором. В таком случае лицо, в отношении которого подан иск, продолжает выполнять функции независимого директора до вступления в законную силу решения суда.
3. Для целей настоящей статьи близким лицом являются лица, которые совместно проживают, связаны общим бытом и имеют взаимные права и обязанности с субъектом, указанным в пункте 9 части первой настоящей статьи (за исключением лиц, взаимные права и обязанности которых с субъектом не имеют характера семейных), в том числе лица, которые совместно проживают, но не состоят в браке, а также (независимо от указанных условий) муж, жена, отец, мать, отчим, мачеха, сын, дочь , пасынок, падчерица, родной брат, родная сестра, дед, бабка, прадед, прабабушка, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невестка, тесть, теща, свекор, свекровь, усыновитель или усыновленный, опекун или попечитель, лицо, находится под опекой или попечительством указанного субъекта.
Для целей пункта 3 части первой настоящей статьи деловыми отношениями признается поставки обществу и / или аффилированным с ним юридическим лицам товаров или предоставления услуг (включая финансовые, юридические, консультационные), или потребление поставленных обществом и / или аффилированными с ним юридическими лицами товаров или предоставляемых ими услуг.
Для целей настоящей статьи существенность деловых отношений, установленная пунктом 3 части первой настоящей статьи, определяется уставом или положением о наблюдательном совете общества.
Статья 53-1 ЗУ Об акционерных обществах на русском языке с изменениями 2024 год №514-VI от 17.09.2008, редакция от 06.10.2021
Структура акта