1. Организатором азартных игр может быть исключительно юридическое лицо - резидент Украины:
1) образованного и осуществляет деятельность на территории Украины в установленном законом порядке, основным видом деятельности которой является организация и проведение азартных игр;
2) уставный (складочный) капитал которого сформирован денежными средствами на сумму не менее тридцати миллионов гривен, при этом больший размер уставного (составленного) капитала может быть сформирован за счет ценных бумаг, иного имущества и имущественных прав;
3) уставный (складочный) капитал которой не может быть сформирован за счет бюджетных средств (кроме случая формирования уставного (составленного) капитала лица, имеющего в собственности ипподром и планирует осуществлять или осуществляет деятельность по организации и проведению паре тотализатора на таком ипподроме). Не допускается формирование уставного капитала за счет средств, источник происхождения которых невозможно подтвердить на основании официальных документов или их копий, заверенных в установленном порядке;
4) руководители, главный бухгалтер, владельцы существенного участия и конечные бенефициарные владельцы которой имеют безупречную деловую репутацию и не являются гражданами государства, признанного в соответствии с законом государством-оккупантом и / или признанной государством-агрессором по отношению к Украине;
5) не имеющая в составе участников (акционеров) органов местного самоуправления или юридических лиц, внесенных в Реестр неприбыльных учреждений и организаций (кроме участников (акционеров) лица, имеющего в собственности ипподром и планирует осуществлять или осуществляет деятельность по организации и проведению паре тотализатора на таком ипподроме)
6) не являющееся лицом, прямо или косвенно контролируется в значении, приведенном в статье 1 Закона Украины "О защите экономической конкуренции", резидентами иностранного государства, признанного в соответствии с законом государством-оккупантом и / или государством-агрессором по отношению к Украине, или действует в их интересах;
7) конечные бенефициарные владельцы которой не являются резидентами иностранного государства, признанного в соответствии с законом государством-оккупантом и / или государством-агрессором по отношению к Украине;
8) участники (акционеры) которой не являются конечными бенефициарными владельцами резидента иностранного государства, признанного в соответствии с законом государством-оккупантом и / или государством-агрессором по отношению к Украине;
9) не владеющий прямо или косвенно (через другую физическое или юридическое лицо) любой долей резидента иностранного государства, государства, признанного в соответствии с законом государством-оккупантом и / или государством-агрессором по отношению к Украине;
10) не имеет среди участников (учредителей, акционеров) юридических лиц, зарегистрированных в государствах, внесенных Группой по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в перечень государств, не сотрудничающих или сотрудничают ненадлежащим образом в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию ) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
11) соответствующей другим установленным настоящим Законом требованиям.
2. Организатором азартных игр не могут быть:
1) банки и другие финансовые учреждения;
2) предприятия, учреждения и организации, включенные в Реестр неприбыльных учреждений и организаций;
3) юридические лица, которым по решению суда, вступившим в законную силу, запрещено заниматься организацией и проведением азартных игр.
3. Организатор азартных игр обязан оформить целевой банковский депозит или банковскую гарантию осуществления выплаты выигрышей на сумму 7200 (семь тысяч двести) размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января текущего года.
4. Сотрудниками организаторов азартных игр не могут быть физические лица моложе 21 года.
5. Организаторы азартных игр, их должностные лица должны отвечать другим требованиям, предусмотренным настоящим Законом, а также организационным, квалификационным, финансово-экономическим и другим требованиям, предусмотренным соответствующими лицензионными условиями.
Статья 14 ЗУ О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр на русском языке с изменениями 2024 год №768-IX от 14.07.2020
Структура акта