1. Бюро экономической безопасности Украины в процессе своей деятельности взаимодействует с органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными органами власти, предприятиями, учреждениями и организациями, банками и другими финансовыми учреждениями в соответствии с законом.
2. Порядок обмена информацией, в том числе оперативной, проведение совместных мероприятий Бюро экономической безопасности Украины и других государственных органов, в соответствии с законом осуществляют оперативно-розыскную деятельность, устанавливается совместными приказами Бюро экономической безопасности Украины и соответствующих государственных органов.
3. Бюро экономической безопасности Украины в порядке, определенном законом, имеет непосредственное, в том числе автоматизированный доступ к автоматизированным информационным и справочным системам, реестров и банков (баз) данных, держателем (администратором) которых являются государственные органы или органы местного самоуправления, пользуется государственными, в том числе правительственными, средствами связи и коммуникаций, сетями специальной связи и другими техническими средствами.
Порядок такого доступа определяется соответствующими межведомственными соглашениями (договорами), совместными приказами (распоряжениями) и протоколами к ним или в порядке электронной информационного взаимодействия, если иное не предусмотрено законом.
4. Государственная служба финансового мониторинга Украины с целью предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, передает Бюро экономической безопасности Украины информацию, в том числе обобщенные материалы (дополнительные обобщенные материалы), в порядке, определенном законом.
5. Бюро экономической безопасности Украины взаимодействует с Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и обеспечивается доступ к ее автоматизированных информационных и справочных систем, реестров и банков (баз) данных.
6. Антимонопольный комитет Украины, Фонд государственного имущества Украины, органы государственного финансового контроля, налоговые и таможенные органы, а также другие государственные органы, осуществляющие государственный контроль за соблюдением юридическими и физическими лицами законодательства Украины, с целью предотвращения и противодействия уголовным правонарушением, отнесенным к подследственности Бюро экономической безопасности Украины, передают Бюро экономической безопасности Украины информацию об обстоятельствах, свидетельствующих о совершении уголовных преступлений, отнесенных к подследственности Бюро экономической безопасности Украины.
7. Истребование Бюро экономической безопасности Украины информации и / или документов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, должностных и физических лиц может осуществляться в соответствии с их подследственности и в порядке, определенном Уголовным процессуальным кодексом Украины.
8. Получение от банков информации, содержащей банковскую тайну, осуществляется в порядке и объеме, определенных Уголовным процессуальным кодексом Украины, Законом Украины "О банках и банковской деятельности". Получение Бюро экономической безопасности Украины от Центрального депозитария ценных бумаг, Национального банка Украины и депозитарных учреждений информации, содержащейся в системе депозитарного учета ценных бумаг, осуществляется в порядке и объеме, определенных Законом Украины "О депозитарной системе Украины", с учетом положений настоящего Закона.
Обработка информации осуществляется Бюро экономической безопасности Украины с соблюдением законодательства о защите персональных данных и обеспечением охраняемой законом.
9. Получение Бюро экономической безопасности Украины от государственных органов, органов местного самоуправления информации, отсутствует в автоматизированных информационных и справочных системах, реестрах и банках (базах) данных для проведения аналитической деятельности, определенной настоящим Законом, осуществляется на основании письменного запроса.
Запрос должен содержать:
1) основания направления запроса, то есть на выполнение задаче, предусмотренного настоящим Законом, подготовлено запрос;
2) перечень запрашиваемой информации;
3) конкретный перечень документов, которые предлагается предоставить;
4) подпись уполномоченного лица Бюро экономической безопасности Украины.
Уполномоченным лицом Бюро экономической безопасности Украины, которая имеет право подписи запроса, является Директор Бюро экономической безопасности Украины, его первый заместитель и заместитель, руководитель территориального управления Бюро экономической безопасности Украины, его заместитель.
В случае поступления запроса Бюро экономической безопасности Украины руководитель субъекта, которому адресовано запрос, обязан рассмотреть его и дать ответ в течение 10 рабочих дней со дня его получения.
В случае невозможности рассмотрения или выполнения запроса Бюро экономической безопасности Украины в определенный настоящим Законом срок руководитель субъекта, которому адресовано обоснованный письменный запрос, обязан сообщить об этом письмом с изложением причин продления срока рассмотрения.
Срок рассмотрения запроса Бюро экономической безопасности Украины с учетом удлинения не может превышать 30 дней со дня его получения.
Государственные органы, органы местного самоуправления обязаны безвозмездно предоставлять информацию, документы или их копии, указанные в запросе Бюро экономической безопасности Украины.
Неисполнение (ненадлежащее исполнение) запроса Бюро экономической безопасности Украины или непредоставление Бюро экономической безопасности Украины на его запрос информации и / или документов, предоставление заведомо недостоверной информации и / или документов или предоставления информации и / или документов не в полном объеме, нарушение установленных этой частью сроков их предоставления, сообщение третьих лиц о том, что в отношении них собирается такая информация, запрещаются и влекут за собой ответственность, предусмотренную законом.
Полученная на запрос Бюро экономической безопасности Украины информация является служебной. Использование такой информации осуществляется Бюро экономической безопасности Украины с соблюдением законодательства о защите служебной информации.
Статья 7 ЗУ О Бюро экономической безопасности Украины на русском языке с изменениями 2024 год №1150-IX от 28.01.2021, редакция от 01.01.2022
Структура акта