1. Бюро экономической безопасности Украины в своей аналитической деятельности применяет риск-ориентированный подход.
2. Критерии риска, используемые при применении риск-ориентированного подхода, делятся на критерии, связанные с правонарушителем, характером и видом противоправного действия, отраслевыми особенностями системных криминальных явлений, финансовыми потерями государства от оптимизации уплаты налогов и тому подобное.
Критерии рисков определяются Бюро экономической безопасности Украины самостоятельно.
3. Риск-ориентированный подход должен быть пропорциональным характера и масштаба деятельности Бюро экономической безопасности Украины в соответствующей сфере.
4. При применении риск-ориентированного подхода осуществляется:
1) оценки, повторное оценки рисков;
2) периодическая фиксация результатов его применения;
3) поддержка в актуальном состоянии информации по оценке рисков.
5. Порядок применения риск-ориентированного подхода утверждается приказом Бюро экономической безопасности Украины.
Статья 12 ЗУ О Бюро экономической безопасности Украины на русском языке с изменениями 2024 год №1150-IX от 28.01.2021, редакция от 01.01.2022
Структура акта