В случае выявления субъектами, непосредственно осуществляющих борьбу с терроризмом и / или привлеченных к борьбе с терроризмом, активов, связанных с терроризмом и его финансированием, распространением оружия массового уничтожения и его финансированием, такие субъекты безотлагательно подают информацию о выявленных активы в Службу безопасности Украины.
Активы, связанные с терроризмом и его финансированием, распространением оружия массового уничтожения и его финансированием, замораживаются субъектами первичного финансового мониторинга (ликвидаторами (кроме Фонда гарантирования вкладов физических лиц), уполномоченными лицами Фонда гарантирования вкладов физических лиц) в соответствии с Законом Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" с обязательным уведомлением Службы безопасности Украины.
Служба безопасности Украины безотлагательно осуществляет проверку обращений клиентов субъектов первичного финансового мониторинга, имеют такое же или похожее имя, как и лица, включенные в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, и активы которых стали объектом замораживания, в порядке, определенном статьей 11-1 настоящего Закона. О результатах проверки Служба безопасности Украины немедленно информирует соответствующего субъекта первичного финансового мониторинга (ликвидатора (кроме Фонда гарантирования вкладов физических лиц), уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц).
Доступ к активам, связанные с терроризмом и его финансированием, распространением оружия массового уничтожения и его финансированием, осуществляется по решению суда при наличии исключительных условий, изложенных в соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН, а также для покрытия основных и чрезвычайных расходов, включая оплату продуктов питания, аренды жилья, ипотечного кредита, коммунальных услуг, лекарств и медицинской помощи, уплату налогов, страховых взносов, или исключительно для осуществления по обычной цене расходов по оплате услуг специалистов и возмещения расходов, связанных с предоставлением юридических услуг, уплаты сборов или внесения в соответствии с законодательством платы за предоставление услуг по текущему хранения или обеспечения сохранности средств, других финансовых активов и экономических ресурсов.
В случае возникновения необходимости в предоставлении доступа к активам, связанных с терроризмом и его финансированием, распространением оружия массового уничтожения и его финансированием, в отношении лиц, включенных в санкционных перечней комитетов Совета Безопасности ООН, Председатель Службы безопасности Украины или его заместитель обращается в Министерство иностранных дел Украины по представлению (сообщением) о необходимости доступа к таким активам.
Министерство иностранных дел Украины в течение трех рабочих дней с даты получения указанного представления (сообщения) обращается к соответствующему Комитета Совета Безопасности ООН для получения разрешения на доступ к активам, связанные с терроризмом и его финансированием, распространением оружия массового уничтожения и его финансированием, для покрытия основных или чрезвычайных расходов (для информирования о наличии исключительных условий, изложенных в резолюциях Совета Безопасности ООН, для доступа к активам).
После поступления в Министерство иностранных дел Украины решения Комитета Совета Безопасности ООН указанное министерство безотлагательно информирует в письменной форме Председателя Службы безопасности Украины или его заместителя о таком решении.
Подано в письменной форме Министерством иностранных дел Украины информация о решении Комитета Совета Безопасности ООН является основанием для обращения Председателя Службы безопасности Украины или его заместителя в суд с целью получения доступа к таким активам.
Статья 11-2 ЗУ О борьбе с терроризмом на русском языке с изменениями 2024 год №638-IV от 20.03.2003, редакция от 01.01.2022
Структура акта