По письменному требованию государственных органов (подразделений), имеющих право осуществлять оперативно-розыскную деятельность, банки, таможенные органы, а также кредитные, финансовые и другие учреждения, предприятия, организации (независимо от форм собственности) обязаны в течение трех суток направить информацию и документы об операциях, счетах, вкладах, внутренние и внешние экономические сделки юридических лиц и граждан, в отношении которых есть оперативные и другие материалы, свидетельствующие об их причастности к незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров.
Указанные в части первой настоящей статьи учреждения, предприятия и организации в течение двадцати суток обязаны сообщить соответствующие правоохранительные органы о гражданах, одноразовые денежные вклады и переводы которых превышают тысячу минимальных размеров заработной платы. Невыполнение должностными лицами указанных учреждений, предприятий и организаций этих требований влечет за собой ответственность согласно действующему законодательству.
Статья 7 ЗУ О мерах противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и злоупотреблению ими на русском языке с изменениями 2024 год №62/95-ВР от 15.02.1995, редакция от 03.07.2020
Структура акта