Статья 188-34 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Невыполнение законных требований должностных лиц субъектов государственного финансового мониторинга

Невыполнение законных требований должностных лиц субъектов государственного финансового мониторинга по устранению нарушений законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения или создание препятствий для выполнения возложенных на них обязанностей -

влекут наложение штрафа на должностных лиц субъектов первичного финансового мониторинга, граждан - субъектов предпринимательской деятельности, самозанятых лиц, ликвидаторов или уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Примечание. Под самозанятым лицом понимается лицо, указанное в подпункте 14.1.226 пункта 14.1 статьи 14 Налогового кодекса Украины.

Статья 188-34 КоАП Украины на русском языке с изменениями 2024 год (Кодекс Украины об административных правонарушениях, КУоАП, Административный кодекс Украины, КоАПУ) №8073-X от 07.12.1984, редакция от 11.02.2022

Кодекс действующий. Актуальность проверена 10.02.2021

Структура акта